公司物业管理业务服务业态多元◆■◆★★，以“机构+住宅+城市服务”并驾齐驱，涵盖住宅◆◆、办公、商业、园区、政府、学校★★■★■、医院、场馆、交通、城市空间等细分业态，进驻全国超160个城市◆■★★◆。公司物业管理业务服务内容分为基础物业管理、平台增值服务◆◆■★、专业增值服务◆◆★★，同时积极探索“物业+康养”社区居家业务赛道■★。

　　截至2024年12月31日，深圳到家汇经审计的资产总额为40★★■■,455.86万元，负债总额为34★■◆★■,045.16万元■◆★■◆，净资产为6◆◆★■,410.70万元◆■★，2024年营业收入为50,233.36万元★◆■，净利润为1,981.34万元。该公司不存在对外担保◆■、抵押事项。

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年3月3日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第三十三次会议的通知。会议于2025年3月13日以现场和视频会议相结合的方式召开■★■◆。现场会议在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15楼多功能会议室召开，应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人★◆■■★◆，其中董事长吕斌先生以视频形式参会，董事刘晔◆★■■◆、陈智恒、赵肖、李朝晖、章松新◆■◆◆、许遵武、林洪★■★◆★、KAREN LAI（黎明儿）◆★★■■、邹平学现场参会，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议■★■★◆◆。会议由董事长吕斌先生主持。本次会议的召集■■◆★、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　报告期内，公司围绕高质量发展要求■■★★，以深化组织变革◆■■◆◆、强化现金流管理◆◆★◆★、提升经营效益、优化服务质量为主线，构建起全方位◆■★★、多层次的经营管理体系，实现规模★★、效率、效益的均衡跃升，为公司可持续发展构筑坚实基础。

　　本议案经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议全票审议通过。

　　本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》◆■，以及在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号★★★★◆：2025-22）。

　　平台增值业务蓬勃发展★◆◆■★■。以到家汇等平台为代表★■■■◆★，通过持续深化数字化升级★◆★◆，带动平台交易额突破11亿元■★。公司着眼高端服务市场，自营高端服务品牌精准定位深圳等重点区域，以50%+的稳定复购率印证服务价值◆★■；深耕家政服务赛道，广州区域市场渗透率突破30%■■★■，客户复购率创历史新高；强化资产经营能力，公区资源经营出租率赶超行业水平◆■■■◆。公司紧紧把握数字化发展机遇，通过“千机行动”在全国范围内实现智能设备运营业务规模化覆盖◆★★，构建起全域覆盖的智慧服务网络■◆★；加速数字化服务升级，创新营销模式带动线上营收显著提升。

　　本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度董事会工作报告》◆◆。

　　公司董事、监事及高级管理人员责任保险的方案为：保单限额为人民币5,000万元◆■★■★，保费为人民币20■■■◆◆★.14万元（含税）■★，保险期间为2025年7月1日至2026年6月30日。

　　截至2024年12月31日◆■★■◆◆，积余物业经审计的资产总额为385,519◆★◆.51万元★■★★◆，负债总额为349,299◆■.88万元◆★◆★★，净资产为36,219.63万元■■，2024年营业收入为711,137★■.85万元，净利润为13■■◆◆★★,271.26万元★■■◆■。该公司不存在对外担保、抵押事项。

　　（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》（10票同意■■、0票反对、0票弃权）★■◆★■■。

　　本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动◆◆，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整◆■★。

　　2■■★、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9■◆.8■◆★■★.1条规定的可能被实施其他风险警示情形■◆■■★★。

　　（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》（5票同意■★，0票反对■◆，0票弃权）★■★◆■。

　　招商局财务公司与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，因此上述金融服务交易构成公司的关联交易事项◆◆。董事会在审议前述对关联方做出的风险持续评估报告时，关联董事吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖回避了对本议案的表决，由非关联董事章松新★★、许遵武、林洪★◆◆◆◆★、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学进行表决。

　　（十七）审议通过了《2024年可持续发展报告》（10票同意■◆◆★■、0票反对、0票弃权）。

　　1、基本情况：福建到家汇成立于2023年2月13日★■★◆■，法定代表人为李庆生，注册地址为福建省漳州市漳州开发区南滨大道429号招商局芯云谷2幢202号，注册资本为人民币1,000万元■◆◆◆，经营范围是★◆■◆◆：一般项目◆■◆：信息技术咨询服务■★；互联网销售（除销售需要许可的商品）◆■◆■◆★；智能家庭消费设备销售；日用百货销售；办公设备租赁服务◆■◆★■◆；照相机及器材销售；个人卫生用品销售；家用电器销售；家用电器安装服务★◆；文具用品零售；文具用品批发★◆；机械设备销售★■■◆；家具销售；家具安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品批发；建筑材料销售◆◆；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用品批发■■■；针纺织品销售★★■◆；服装服饰零售★■★；服装服饰批发◆◆★★◆◆；鞋帽零售；鞋帽批发；母婴用品销售；箱包销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）■★■◆■；办公设备销售；办公设备耗材销售；礼品花卉销售；化妆品批发；化妆品零售；消防器材销售■■；五金产品零售；安防设备销售★■◆；劳动保护用品销售■★◆◆★◆；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发◆◆◆★★；通讯设备销售◆★★；电子元器件批发；电子元器件零售★■◆◆◆；珠宝首饰零售；汽车销售◆★；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；家政服务；建筑物清洁服务；室内空气污染治理◆◆◆◆；专业保洁★◆■、清洗、消毒服务；广告发布；广告设计、代理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）◆◆★■★；机动车充电销售；计算机及办公设备维修；日用电器修理；企业形象策划◆★★★■；市场营销策划；专业设计服务；会议及展览服务；礼仪服务；票务代理服务；单用途商业预付卡代理销售★◆★◆；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）◆★■★◆；图文设计制作★■◆◆★■；住宅水电安装维护服务★★◆；洗烫服务；洗车服务；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；助动自行车◆◆◆★◆★、代步车及零配件销售；工程管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）★■；新鲜水果零售；新鲜水果批发◆■■★◆◆；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售■■◆◆◆■；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售■◆；第二类医疗器械销售；医用口罩批发■■◆◆；医用口罩零售；医护人员防护用品零售★★■◆；医护人员防护用品批发★◆■。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修■★◆◆；互联网信息服务；旅游业务◆■★；保险兼业代理业务★◆◆◆■；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（三）审议通过了《关于公司中长期发展规划的议案》（10票同意、0票反对★■★◆★◆、0票弃权）。

　　董事会同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构，审计费用根据公司2025年度审计业务量及公允合理的定价原则确定★★◆■■■。根据公司实际经营情况，2025年度超过约定审计范围内的新增法人主体◆★，提请股东大会授权公司经营层按照审计费用定价原则，确定新增部分的实际费用。

　　本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　（十）审议通过了《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》（5票同意■★★、0票反对、0票弃权）★■■◆■★。

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司■■★■◆”）监事会于2025年3月3日以电子邮件等方式发出召开第十届监事会第十四次会议的通知，会议于2025年3月13日在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦1502会议室召开◆★■■，应出席监事5人，实际出席监事5人，分别为黄健、唐坚■◆★、熊静★■■、张益利■◆★■、余铭锴。会议由监事会主席黄健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　2025年初截至公告披露日◆◆■■■，公司在招商银行存款余额为116,442■★◆■◆■.16万元，贷款余额为33,400■■◆◆■.00万元，累计产生存款利息收入合计252★■.00万元，贷款利息支出合计146★■◆◆◆■.70万元。

　　公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长为招商银行董事长，因此公司在招商银行进行委托理财构成公司的关联交易■■◆◆★■。董事会在审议本议案时◆◆■★◆，关联董事吕斌■■、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖回避了对本议案的表决，由非关联董事章松新、许遵武◆■★★★◆、林洪■★★■◆、KAREN LAI（黎明儿）★★◆◆■、邹平学进行表决。

　　（二十一）审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》（10票同意◆★◆◆★◆、0票反对、0票弃权）。

　　本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　招商银行是国内优秀的商业银行之一★★★■◆◆，能提供丰富的业务组合和完善的服务★★■★■■，有利于公司经营业务的开展◆■。公司拟在招商银行开展的存贷款业务为正常的金融业务■■，且交易定价遵循市场化原则，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形★■◆★■★，不会对公司的独立性造成影响■◆◆■。

　　本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年可持续发展报告》■★◆。

　　按照有关监管规定■★◆★■，公司根据招商局财务公司的资料对其出具了风险持续评估报告，董事会审议同意前述评估报告★★★■。

　　报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审核委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》◆★■★◆。

　　本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度监事会工作报告》。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为■■★■★：以2025年3月13日的公司总股本1■■★★◆■,060◆■,346,060股扣除公司回购专用证券账户上的股份995,800股后的股本总额1◆■◆★,059,350,260股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

　　（十五）审议通过了《关于为下属企业提供担保额度的议案》（10票同意、0票反对■★◆■◆、0票弃权）■★。

　　公司原独立董事陈英革（2025年3月10日离任）及现任独立董事许遵武、林洪★◆、KAREN LAI（黎明儿）★◆◆、邹平学按要求分别提交了独立性自查报告，董事会就上述人员独立性情况进行评估，认为均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　（四）审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》（10票同意、0票反对■■、0票弃权）■★★★■。

　　（十四）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财的议案》（5票同意、0票反对◆■、0票弃权）。

　　2024年，公司实现营业收入171.72亿元，同比增长9.89%。其中，物业管理业务实现营业收入164◆◆.87亿元，同比增长11■■■◆★.72%，主要系原有物业管理项目业务增长和新拓展物业管理项目增加■■■◆■；资产管理业务实现营业收入6.70亿元，同比下降4★■■.03%。从物业管理业务的收入构成看◆◆■，基础物业管理实现营业收入134.01亿元，同比增长10.63%◆★◆；平台增值服务实现营业收入5.36亿元，同比下降8.22%◆★；专业增值服务实现营业收入25◆■.51亿元，同比增长23■◆★★.77%。报告期内★★◆■◆■，公司实现归属于上市公司股东的净利润8.40亿元■★，同比增长14.24%■★◆◆★；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.99亿元，同比增长21■★◆◆.12%◆◆★。

　　1◆◆★■、基本情况：招商物业成立于1998年5月13日，法定代表人为赵肖■◆■◆，注册地址为深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道5号太子湾海纳仓（招商积余大厦）1501★◆■■■，注册资本为人民币10,000万元，经营范围是：物业设备的销售、上门维修；物业投资的策划与咨询（具体项目另行申报）；房地产销售■◆★■；房地产经纪（以上均不含限制项目）；从事广告业务；花卉、苗木的销售与租赁◆◆★◆★■；会务策划；礼仪策划；家政服务；为酒店提供管理服务■■◆■■◆；物业设施设备上门安装及改造■◆；票务代理；蔬菜◆■◆★、水果种植与销售◆★◆◆；日用百货的销售；水产◆◆★、肉类销售；电子商务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）■■◆◆；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；自有场地租赁；仓储服务。洗染服务；洗烫服务；消防技术服务★■■★★◆。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）酒店经营◆◆★；快递服务★◆★■；水产、家禽养殖；食品的销售（不含保健食品）；餐饮服务◆◆■★★；物业管理；物业装饰装修◆★；游泳池、体育场馆、停车场（具体项目由分公司经营）；建筑智能化工程★★■、园林绿化工程的设计与施工；劳务派遣◆■■★★◆。食品销售（仅销售预包装食品）。建设工程施工◆■■★；建设工程监理◆■■★◆■；城市生活垃圾经营性服务◆■◆★★◆。（依法须经批准的项目■★◆，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）★■。

　　1、基本情况■★■：积余物业成立于1992年3月25日，法定代表人为王新里，注册地址为深圳市福田区华强北街道华航社区深南中路3024号航空大厦3202-3203，注册资本为人民币5◆◆★■◆,000万元■■★◆◆◆，经营范围是：物业管理★■◆；房地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、绿化工程■★★◆、环境卫生■◆、生活网点、餐饮企业凯发体育平台官网■◆★、酒店◆◆★、公园、游览景区等提供管理服务★★；空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修★■、维修；企事业单位的后勤管理服务；会议、礼仪的策划和咨询；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）◆■◆■；国内贸易；经营电子商务■★■★◆■；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品、金属材料的销售；汽车租赁■■◆；票务代售；清洁服务；会务服务◆★■■★；从事四害防治工作；白蚁防治服务；建筑物修缮；人力资源管理；外墙清洗■★★◆，住房租赁■◆★◆◆★；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空运营支持服务；专业保洁◆◆、清洗、消毒服务；医院管理■★◆■；病人陪护服务；护理机构服务（不含医疗服务）■■◆★。装卸搬运★■■◆◆；知识产权服务（专利代理服务除外）◆■■◆◆★；信息系统运行维护服务；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外■◆■，凭营业执照依法自主开展经营活动）人力资源管理。废旧物资回收（由分支机构经营★◆■■◆■，执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营★■★■，执照另行申办）；车队、车辆管理与服务（由分支机构经营，执照另行申办）◆★◆■◆★；劳务派遣◆■；餐饮服务◆◆■■■■；预包装食品零售（由分支机构经营，执照另行申办）；食用油、烟、酒类销售（由分支机构经营■★，执照另行申办）；国内旅游（由分支机构经营★■★◆◆，执照另行申办）；KTV（由分支机构经营，执照另行申办）；酒吧（由分支机构经营，执照另行申办）；提供棋牌服务（由分支机构经营，执照另行申办）★■◆★★■；代驾（由分支机构经营■■★◆■，执照另行申办）★■；健身（由分支机构经营，执照另行申办）■■◆■；保健按摩服务（由分支机构经营，执照另行申办）；美容美发（由分支机构经营★◆，执照另行申办）★■■；汽车保养美容（由分支机构经营，执照另行申办）；公司物业管理范围内的保安服务；供暖供热；机动车停车场管理◆■■；绿化养护;城乡市容及设施设备管理；水资源管理；园林景观管理■◆；外墙清洗；安防设备；消防设备的上门安装、上门维修；五金电料的销售；餐饮配送服务。城市生活垃圾经营性服务◆★。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动■◆◆★◆，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　本议案经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议全票审议通过。

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年◆■★★■，公司预计在招商银行办理存贷款业务的额度为★◆■：最高存款余额不超过人民币40亿元★◆■；最高信贷余额不超过人民币20亿元◆◆◆★■，预计在招商银行开展存贷款等业务产生的利息等金额合计不超过人民币1★★★■◆◆.5亿元。

　　（十九）审议通过了《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》（6票同意、0票反对■◆、0票弃权）◆■◆★◆■。

　　公司原独立董事陈英革（2025年3月10日离任）及现任独立董事许遵武■■■、林洪、KAREN LAI（黎明儿）分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职◆◆。《2024年度独立董事述职报告》同日在巨潮资讯网上披露。

　　·案场协销及房产经纪：为开发商提供案场协销、营销策划、销售代理等服务；为客户提供房屋租赁、买卖★■■、定制化办公◆★■◆★、产证办理等服务。公司旗下拥有深圳市招商置业顾问有限公司。

　　2025年3月13日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为下属企业提供担保额度的议案》（10票同意，0票反对，0票弃权）。

　　公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长为招商银行董事长■■◆，因此公司在招商银行开展存贷款业务构成公司的关联交易。董事会在审议本议案时★★■，关联董事吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖回避了对本议案的表决，由非关联董事章松新、许遵武◆■★★、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学进行表决。

　　（二）审议通过了《2024年度经营管理工作报告》（10票同意◆■■★、0票反对、0票弃权）。

　　根据整体融资安排，公司拟为下属企业招商物业、积余物业、深圳到家汇◆◆■、福建到家汇■◆★◆◆、浙江到家汇申请银行授信提供连带责任担保，合计新增担保额度不超过人民币212,000万元■◆■。具体情况如下★◆◆■：

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”或“招商积余”）本次为下属企业招商局物业管理有限公司（含其分公司，以下统称★◆◆★■“招商物业”）、招商积余物业管理有限公司（含其分公司，以下统称“积余物业”）、深圳招商到家汇科技有限公司（以下简称“深圳到家汇”）★◆◆、招商到家汇科技（福建）有限公司（以下简称“福建到家汇”）、招商到家汇科技（浙江）有限公司（以下简称“浙江到家汇◆■”）申请银行授信提供连带责任担保，合计新增担保额度不超过人民币212,000万元■★，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为20.35%；本次担保对象招商物业、积余物业、深圳到家汇◆◆◆、浙江到家汇的资产负债率均超过70%■★■★，敬请投资者注意投资风险。

　　（八）审议通过了《2024年度利润分配预案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

　　公司秉持■★■★★“以客户为中心”的服务理念，构建■◆■“住宅+非住宅”双轮驱动的服务升级格局◆◆★◆★■，以创新赋能驱动服务品质提升。公司聚焦基层服务力提升■■★■◆，开展服务体系重塑，创新推出“小红书”系列■★◆，完成首批超千名星级管家认证，培育近百名高潜管家■■★◆■★；围绕客户体验提升，优化服务响应机制，客诉解决率为99◆◆■★.35%。2024年■◆★◆，公司精心打造8个住宅标杆项目、11个非住标杆项目◆★，树立行业服务新标杆；系统性推进服务创新实践★◆■，形成300余个创新案例并实现规模化推广，不断拓展服务边界，持续提升专业服务能力◆◆◆；主导发布《机关办公区域物业服务监管和评价规范》等两项国家标准，助力行业服务规范化发展。公司持续深化服务创新与品质升级，住宅及非住业态客户满意度保持行业领先，获评◆◆◆■■“2024中国物业服务力百强企业TOP4”★◆“2024中国品质物业服务领先企业”等荣誉。

　　主要股东：截至2024年三季度末，招商银行持股5%以上的股东有香港中央结算（代理人）有限公司（持股18.06%）、招商局轮船有限公司（持股13.04%）★◆◆★◆、中国远洋运输有限公司（持股6.24%）、香港中央结算有限公司（5.26%）。

　　截至2024年12月31日，浙江到家汇经审计的资产总额为2■★,937★◆★◆★◆.33万元，负债总额为2■■■■,876★★★◆.81万元，净资产为60■★◆.52万元★■◆★★，2024年营业收入为2,989.32万元★★◆■◆★，净利润为60.52万元■◆■★。该公司不存在对外担保、抵押事项◆■★■◆。

　　公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长为招商银行董事长，因此公司在招商银行开展存贷款等业务构成公司的关联交易◆◆★。

　　上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

　　2025年3月13日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》（10票同意、0票反对凯发体育平台官网★★、0票弃权）。董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异◆■◆★★。因此，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议★■◆★。

　　截至2024年12月31日★◆★■■◆，福建到家汇经审计的资产总额为3,452■★.29万元◆■■★，负债总额为1,898.33万元，净资产为1,553.96万元，2024年营业收入为5,788.47万元★◆■，净利润为273★■★■◆■.23万元。该公司不存在对外担保★★■★◆◆、抵押事项。

　　公司拟定2024年度利润分配预案为：以2025年3月13日的公司总股本1★■◆,060,346◆■★,060股扣除公司回购专用证券账户上的股份995,800股后的股本总额1,059◆★,350,260股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）■◆■★★，合计分配现金股利254◆■■■★,244,062.40元，剩余未分配利润留存至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　（一）公司在招商银行的存款利率■■■◆，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司提供同种类存款服务所确定的利率★■◆。

　　公司将在董事会审议通过的上述限额范围内，根据经营业务需要与招商银行签订协议并办理相关业务。

　　·干洗服务■■★：提供衣物洗涤、皮具养护等服务■★■◆。公司旗下拥有深圳市正章干洗有限公司。

　　（十六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

　　（九）审议通过了《2024年年度报告》及其摘要（10票同意◆◆、0票反对★■■★★◆、0票弃权）。

　　董事会同意公司以2025年3月13日的公司总股本1,060,346,060股扣除公司回购专用证券账户上的股份995,800股后的股本总额1◆◆★★,059,350,260股为基数◆★◆◆■■，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），合计分配现金股利254,244,062.40元，剩余未分配利润留存至下一年度■★◆■■。本年度不进行资本公积金转增股本◆★■★。

　　本次公告的被担保方招商物业、积余物业、深圳到家汇、福建到家汇、浙江到家汇均为公司下属企业★★◆◆■◆，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。被担保的5家企业管理规范，具备持续经营能力和偿还债务能力■◆，未发生过贷款逾期未还事项，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。

　　2★★◆■◆、与公司的股权关系：浙江到家汇是深圳到家汇的全资子公司■★■★★◆，公司间接持股比例100%◆■★◆。

　　商业运营业务主要为公司旗下招商商管利用专业的商业运营管理能力，为商业地产项目提供土地获取及开发建设阶段的商业定位、规划设计◆■◆◆★◆、工程改造等顾问咨询服务◆◆；在商业项目开业筹备及运营阶段提供招商、策划、推广◆◆★■◆★、运营管理等服务★■■。

　　1、招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为■◆◆■★：以2025年3月13日的公司总股本1■◆★★,060■★★◆◆■,346,060股扣除公司回购专用证券账户上的股份995,800股后的股本总额1,059◆◆,350★■■■■,260股为基数■◆★◆，向全体股东每10股派发现金红利2◆■.40元（含税）★◆■◆■。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动★◆★◆■，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

　　依托大股东资源优势，助力公司做大物管业务规模◆■★。公司强化业务协同力度，继续承接控股股东招商蛇口开发项目的物管业务，同时积极拓展集团内项目资源◆◆★★。截至2024年末，公司来自招商局集团内部的物业项目管理面积为1◆◆■◆◆■.32亿㎡，新签年度合同额为3.36亿元■★■◆■，此外招商蛇口在公司大客户业务拓展等方面也提供了重要支持。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司积极深化经营管理变革■■◆◆★，构建起涵盖组织效能提升、经营质量管控、资源配置优化的全维度管理体系★★■◆◆。围绕价值创造主线■★◆，推进组织变革■★★，优化管理层级，有效提升运营效率；强化精益管理★◆■■，通过创新集采模式、优化供应商结构◆◆★◆■、构建数字化采购平台等举措，驱动采购体系向精细化、规范化、智能化方向全面升级◆■■，在风险可控的前提下实现降本增效★◆■★■◆；基于项目经营质量提升，构建全生命周期管控体系，从投标测算、过程管理到退出机制实现精准把控，带动增量项目经营质量提升，并以■■“一业态一模板■★◆”经营监测体系为抓手，实施精准化、分类化治理，累计推动超180个存量项目提质增效。

　　专业增值服务质效并进。公司立足战略协同，持续推进业务创新和强化能力提升，创新房产经纪服务模式，通过深耕细作快速实现★◆★“余房网”平台经济规模突破■■■★◆；以招小充为代表的智慧能源业务加速布局■■★◆◆，充电桩累计部署近3万台★■★■■，服务用户规模持续扩大。深化与招商蛇口的合作，并加大市场化拓展■★◆◆◆■，重点布局精装修与第三方维修两大核心赛道，精装修业务聚焦重点城市布局，在成都、上海◆★■■、长沙■★■◆、武汉等区域成功落地多个标杆项目■■◆■，形成差异化竞争优势；拓展第三方维修服务版图，2024年末业务覆盖超160个项目，服务能力获得市场广泛认可。公司还创新打造“地产销售+新房交付+旧房焕新”的到家宜居服务体系，以郑州时代锦宸项目为代表，实现销售周期和客单价的突破性进展，进一步夯实公司在专业服务领域的竞争优势。

　　围绕★◆◆“向善、向上”文化创建，公司系统推进品牌文化建设，开展思享汇、主题宣贯及文化实践活动近2,000场，形成以奋斗者为主体的优秀企业文化■◆◆■。2024年，公司自主发声及外部传播影响力显著增强■★，多家国家级媒体先后报道积余故事，系列标杆项目在媒体矩阵进行展播。此外，公司亮相中国物博会等重要行业盛会，品牌价值与美誉度持续提升，荣获“2024中国物业服务企业综合实力500强TOP3◆◆”“2024中国物业品牌影响力百强企业■★”等奖项，为高质量发展构筑深厚的文化底蕴和品牌根基。

　　招商积余作为招商局集团旗下从事物业资产管理与运营服务的主平台企业，以建设成为“中国领先的物业资产管理运营商■◆★”为目标，坚定“轻型化、规模化、科技化、市场化”发展原则◆■，积极稳妥地推动“12347”战略落地，发展物业管理及资产管理两项核心业务，构建“沃土云林■■■■★”商业模式，为客户提供全业态、全价值链、全场景的综合解决方案■★◆。报告期内公司的主要业务包括：物业管理业务、资产管理业务、其他业务。

　　2025年3月13日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2025年度在招商银行开展存贷款业务的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）◆■。关联董事吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖回避了对该议案的表决◆★■◆，由非关联董事章松新、许遵武★★◆★、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学进行表决。本议案在提交公司董事会审议前★★■◆■，已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议并全票通过，同意将其提交董事会审议。

　　（七）审议通过了《2024年度财务决算报告》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

　　本次担保事项需提交公司股东大会审议。本次担保事项有效期为股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止★◆，担保期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。同时，提请股东大会授权董事会转授权给公司总经理具体办理担保事宜包括签署相关合同及文件，担保范围包括但不限于申请流动资金贷款■★◆◆、经营性物业抵押贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函（含分离式保函）、票据贴现■◆、保理等综合授信业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

　　董事会在审议本议案时◆■◆★，关联董事许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学回避了对本议案的表决■◆◆★■，由非关联董事吕斌◆◆■★■■、刘晔、陈智恒、赵肖★★、李朝晖、章松新进行表决。

　　以“服务延伸+场景创新★★◆★”为引领，公司深化增值业务战略布局，业务创新与规模扩张并举，持续提升服务能级。

　　本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　公司独立董事许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）◆■◆■■、邹平学已于2025年3月12日召开公司独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于2025年度在招商银行开展存贷款业务的议案》（4票同意、0票反对■■■★◆■、0票弃权），并发表如下意见：公司在招商银行股份有限公司开展存贷款等业务，符合公司实际需要★★，有利于提高融资效率★■，交易定价公允，不会对公司独立性造成影响■★◆■◆◆，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。因此，一致同意《关于2025年度在招商银行开展存贷款业务的议案》■■■■，并同意将前述议案提交公司董事会审议◆★★。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》，以及在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-22）■★■■◆。

　　（二）招商银行向公司提供的整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司提供整体信贷业务所提供的价格。

　　面对行业竞争加剧、客户需求升级的发展趋势，公司坚持以价值创造为导向，全面提升经营质效，强化核心竞争优势◆■★★。截至2024年末，公司在管项目2,296个，覆盖全国162个城市◆■■◆，管理面积达3■★★■.65亿㎡■◆■★★，年内实现新签年度合同额40.29亿元，经营规模与管理质量实现双重突破。

　　公司在招商银行开展存贷款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平，办理业务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。公司预计2025年度在招商银行开展存贷款业务产生的利息等金额合计不超过人民币1.5亿元◆■★★◆。

　　本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于使用暂时闲置自有资金在非关联金融机构进行委托理财的公告》（公告编号：2025-25）■◆★★■★。

　　公司（含合并报表范围内子公司，下同）在招商银行股份有限公司（以下简称■◆★★◆■“招商银行”）开设了银行账户■◆◆★■，并发生存款、贷款及其他相关业务★★■◆■。董事会同意公司2025年度在招商银行的最高存款余额不超过人民币40亿元■◆■★★◆，最高信贷余额不超过人民币20亿元。公司预计2025年度在招商银行开展存贷款等业务产生的利息等金额合计不超过人民币1.5亿元◆★★■。

　　（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》（5票同意◆■★，0票反对，0票弃权）。

　　截至2024年末★◆■，公司旗下招商商管在管商业项目70个（含筹备项目），管理面积393万㎡，其中自持项目3个，受托管理招商蛇口项目59个，第三方品牌输出项目8个。2024年，在管项目集中商业销售额同比提升30%，同店同比提升6%；客流同比提升34%，同店同比提升11%■◆◆■；会员总数累计达783万，同比增长12%；年内实现了珠海、长沙观沙岭■◆★、成都金牛和成都天府4个花园城项目的亮眼开业■■◆■■◆，顺利落子珠海、长沙两个重点城市◆◆，贡献3★◆◆◆★.1亿元销售额，累计吸引客流616万人次◆★★■◆。招商商管追求卓越，在管多个商业运营项目获得荣誉奖项，例如上海曹路花园城获得“年度品质购物中心”“2024年度购物中心运营表现10”“2024年度精益运营项目■■◆■”等5项荣誉。

　　本议案经独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过并同意提交董事会审议。

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表★◆■、母公司报表年度末未分 配利润均为正值◆★，公司2022-2024年度以现金方式累计分配的利润为5★◆★◆★.62亿元人民币，占最近三个会计年度平均净利润7★◆◆■★◆.23亿元人民币的77.67%。因此◆★★，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9★★.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形■◆◆◆★。

　　·建筑科技服务：为智慧园区设计、研发★★、建设提供智能化解决方案，建设数字化平台为物业管理业务提供科技赋能等。公司旗下拥有深圳招商建筑科技有限公司、招商积余数字科技（深圳）有限公司◆◆◆★■。

　　·餐饮服务■◆◆：提供餐饮服务管理、中餐、中西式快餐制售等服务。公司旗下拥有深圳市老大昌酒楼有限公司■■◆◆★、招商积余物业管理有限公司餐饮分公司。

　　2、与公司的股权关系：福建到家汇是深圳到家汇的全资子公司，公司间接持股比例100%。

　　（四）审议通过了《2024年度利润分配预案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。

　　2022年9月6日◆★，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》★★◆■■■，同意公司与招商局集团财务有限公司（以下简称“招商局财务公司”）签订的《金融服务协议》，期限三年。根据协议内容，招商局财务公司将在经营范围内为公司（包括公司下属公司★■，以下同）提供存款◆◆■◆■、结算★■■◆◆、信贷、外汇及其他金融服务。公司在招商局财务公司的日终存款余额（不包括来自招商局财务公司的任何贷款所得款项）不得超过人民币10亿元；招商局财务公司向公司授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不得超过人民币20亿元。

　　（五）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》（10票同意◆★★★、0票反对、0票弃权）。

　　专业增值服务：作为“沃土云林■★◆■”商业模式中的◆◆“林”，致力于为“沃土★★★”打造专业能力，提高核心竞争力■★■★◆，为“云◆◆★★”提供丰富的客户和空间资源。依靠多年积累的专业化服务能力和强大的客户粘性，为客户提供专业化配套与增值服务◆■◆★◆，并通过设立专业子公司提供专业化服务。具体包含★■◆■：

　　因投保对象包含全体董事，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交2024年度股东大会审议★◆。

　　·安保服务：提供临时勤务、科技安防■◆、消防运营等安保服务。公司旗下拥有招商智慧保安服务（深圳）有限公司。

　　（十八）审议通过了《关于2024年董事会授权决策事项执行情况的报告》（10票同意、0票反对◆■、0票弃权）。

　　本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于为下属企业提供担保额度的公告》（公告编号★◆◆：2025-27）。

　　招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局批准的招商银行可从事的其他业务。

　　公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。公司综合考虑公司经营情况、发展阶段、外部环境等，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡◆★，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性★◆。

　　为进一步提高暂时闲置的自有资金使用效率◆◆■，增加资金收益，董事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财，购买结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品，前述总额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用◆◆◆，在额度有效期内◆■★★◆，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度，并授权公司总经理在可用额度内具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件。

　　本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于未来十二个月内向非关联金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-23）◆◆◆■■。

　　·社区康养服务：提供生活照料、居家康护、健康管理、适老化改造等服务。公司旗下设立医养事业部。

　　2024年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份 900■■,000股■★◆★◆，回购股份已使用总金额为9■■,891■★◆■★,547.00元（不含交易费用）。公司2024年度拟定的现金分红和已实施的股份回购总额为264,135■■★,609.40元◆★★■■■，占本年度归属于上市公司股东净利润的31.43%◆■◆。

　　（二十）审议通过了《董事会审核委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

　　本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财的关联交易公告》（公告编号：2025-26）■★★■◆。

　　2★◆◆、与公司的股权关系◆◆★★：深圳到家汇是招商物业的全资子公司■★◆◆★■，公司间接持股比例100%■◆。

　　根据经营计划及发展规划，为满足日常运营及业务发展的资金需求，董事会同意公司及下属子公司未来十二个月内向非关联金融机构申请综合授信额度总金额不超过人民币30.90亿元，本次申请非关联金融机构综合授信额度事项的授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

　　本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号★★◆■★◆：2025-28）。

　　本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整◆◆■★★★，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　监事会认为★◆◆★◆■：公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求，保证公司各项业务活动的规范有序进行；董事会所出具的《2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实■■◆★★、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

　　公司全面深化数智化转型，构建“AI赋智+平台赋能+生态融合”的智慧服务体系。服务有创新◆■，在工单服务场景创新应用AI大模型技术，上线“物业AI工单助手”，实现客服通话全质检、智能报单等功能，通线%★◆■，构建“智能诊断-自动派单-闭环管理”的全链条智慧服务模式◆■◆★■★；客户有体验，统一■■“积余服务”用户平台★■◆，集成近70项智慧服务功能★★★■◆，针对不同业态客户，实现“千楼千面”定制化服务◆■■★★，线万，形成覆盖“社区生活-资产运营-城市服务”的一站式智慧生态圈◆■；管理有突破，全面升级设施设备管理系统★★■◆◆，实现设备全生命周期智慧管控，并升级应收账款管理，构建★■★★■■“智能预警-协同管控-动态监测”的回款管理体系，助力现金流管理提质增效◆■◆■；业务有成效◆★★，部署巡检机器人■◆、车场无人值守等前沿技术★◆★◆★，迭代升级智慧停车系统CMPark系统◆◆■■★，进一步提升项目智能化服务程度。

　　·停车场管理服务：提供车场设施设备改造维护、车场设计规划及车场产品研发等智慧停车管理服务。公司旗下拥有深圳市中航智泊科技有限公司。

　　本议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过并同意提交董事会审议。

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（含合并报表范围内子公司★◆★■，以下统称★◆★“公司”）在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。2025年度，公司拟在招商银行的最高存款余额不超过人民币40亿元，最高信贷余额不超过人民币20亿元。

　　其他业务为剩余不动产处置业务。因业务发展战略调整，公司已于2016年将部分房地产开发业务相关资产与负债出售，自该次重大资产出售后◆■，公司不再从事新的房地产项目开发业务。

　　鉴于近期公司董事会成员变更，为保证董事会专门委员会工作有序开展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会同意对第十届董事会专门委员会成员进行调整，任期至本届董事会届满，调整后情况如下：

　　平台增值服务：作为“沃土云林★★◆”商业模式中的“云”，承载公司平台化增值化的战略使命，致力成为物业私域流量领先的轻资产平台运营商■★★◆◆★，围绕物业强相关的社区生活服务场景，打造以到家服务、空间资源★■◆、企业集采等为拳头产品的多元增值服务。

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　结合政策背景、环境变化、公司经营管理实际及风险控制能力，董事会同意维持现有授权范围、标准和要求不变。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载■◆◆★、误导性陈述或重大遗漏★■◆★■◆。

　　经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律★★★■★、行政法规及中国证监会的规定◆■◆◆◆■，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　历史沿革★■◆◆■■：招商银行成立于1987年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于2002年4月在上海证券交易所上市◆★★★◆，于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市■■◆■。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务★★◆■◆。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实★◆■★、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏■★◆★◆。

　　本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券时报》《证券日报》上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号◆■■★◆：2025-21）

　　聚焦◆★■★“有进有退◆■★”的高质量发展，深化精准市场化拓展策略。公司立足价值导向，通过市场拓展模式创新、充分发挥资源和业务优势等★■■◆◆★，2024年实现第三方新签年度合同额36.93亿元，其中着眼市场拓展创新■★★★◆★，凭借“化蝶拓展★★◆■”等创新模式，激活在管项目价值潜能，带动拓展新签年度合同额5.6亿元■★■◆★★，全年新增政府公建■★◆、产业园区、金融服务等优质项目超百个★◆■，核心客户续约率达96%；4家并购企业持续发力，全年贡献新签项目合同额2.84亿元；深化依托在管资源开发，成功拓展深圳新华医院、北京中国农发行等标杆项目，成功签约国开行四川分行、清华大学双清综合楼等千万级项目。公司精耕非住宅业态细分赛道，打造差异化市场竞争能力，医疗业态新签合同额1◆◆.76亿元■■★◆■★，较上年翻番增长；交通业态业绩亮眼，实现新签年度合同额1.62亿元◆■★；聚焦高端制造领域，IFM业态签约上海华为青浦研发中心等标杆项目，实现新签年度合同额3.2亿元。此外，市场化住宅拓展取得突破，全年新签年度合同额同比增长47%。公司坚持多渠道发力市场化拓展◆■★，除传统招投标拓展外，深化★◆■◆“总对总◆★”战略布局，持续推进与华为、中兴等战略客户的协同◆◆；合资合作重点发展城市服务类资源业务★■■◆◆■，年内新落地3家合资公司★◆◆◆★■。

　　截至本公告披露日■◆◆，公司回购股份方案尚未完成，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整★■■。

　　·设施管理服务：为楼宇、园区等设施提供设备运维、能源评估、管理，电梯购买、安装、维保等服务★■■★◆。公司旗下拥有招商积余综合设施运营服务（深圳）有限公司★◆◆■◆★、招商楼宇科技（深圳）有限公司和招商南光电梯科技（深圳）有限公司。

　　公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长为招商银行董事长，因此招商银行为公司关联法人。

　　本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于2025年度在招商银行开展存贷款业务的关联交易公告》（公告编号■■■★：2025-24）。

　　（十二）审议通过了《关于2025年度在招商银行开展存贷款业务的议案》（5票同意★★◆、0票反对■■、0票弃权）★★■■◆。

　　本次关联交易无需提交公司股东大会审议◆★■，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

　　公司根据行业形势研判，结合自身发展优势■◆、能力和资源禀赋★■，强化“大物业”战略发展选择，提炼并推动“沃土云林■◆★★◆”商业模式落地。宽厚“沃土”，深耕物业基础管理沃土，逐步实现高密度布局，以规模化发展形成集约效应；广袤“云★◆◆”层★■★◆，依托旗下到家汇平台增值业务★■，充分发挥招商局集团资源协同，将线上业务延伸到物业管理的各个领域形成广袤云层；茂密盛★■◆★“林★★◆”，培育全国性专业公司成长为茂密森林，与沃土紧密结合发挥“根系”作用，带动整个专业森林持续壮大，生生不息。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载■■、误导性陈述或重大遗漏■■■■。

　　截至2024年末■★◆◆■，公司在招商局财务公司的存款余额为2,555.84万元◆★◆◆■，2024年累计存款利息76■◆.73万元，贷款余额0.00万元◆■■★■★，2024年累计贷款利息支出573◆★.61万元。

　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司经营现状及未来资金需求，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议★■■★★。

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现的合并归属于上市公司股东的净利润840,498★■,776■◆◆.86元，母公司净利润207■◆★◆,913,315■■.25元，提取法定盈余公积金20,791,331.53元■◆◆，加上年初未分配利润3■■★,264■★,536■◆★■◆,579.86元，减去2024年已实施的2023年度分配利润180,258,830★★■.20元，2024年末母公司累计可供分配利润为3,271,399■★★,733.38元。

　　本次担保额度为拟授权事项★★■◆，相关担保协议尚未签署。股东大会审议通过本次担保事项后■◆◆，公司将分别与招商物业、积余物业、深圳到家汇、福建到家汇及浙江到家汇在审批的最高担保金额范围内，根据经营业务需要与银行共同协商确定协议主要内容◆★◆，担保金额以实际签署的担保协议为准■■■◆。

　　（六）审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）◆★◆◆★。

　　本议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过并同意提交董事会审议。

　　（十三）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金在非关联金融机构进行委托理财的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）◆★■■★。

　　董事会听取了公司关于2024年董事会决议跟踪落实情况的报告，认为公司严格执行董事会决议，未有未按决议执行或执行不到位的情形★■。

　　（十一）审议通过了《关于未来十二个月内向非关联金融机构申请授信额度的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）◆★。

　　基础物业管理：作为“沃土云林■◆★■■”商业模式中的“沃土”，是公司聚集资源，提供平台增值服务、专业增值服务等延伸业务的根基。公司为物业项目提供优质的保安、保洁、绿化保养★◆■、维修保养等基础服务，以及细分业态的特色综合保障服务◆◆■■，并通过标准化建设◆★★■★、平台化运营提升服务品质，巩固基础物业管理沃土◆■■★。

　　1★★◆★★、基本情况◆■◆■：浙江到家汇成立于2024年5月24日，法定代表人为寿权，注册地址为浙江省衢州市衢江区振兴东路78号1202-10室，注册资本为人民币2,000万元，经营范围是：一般项目：信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）■■★◆★；智能家庭消费设备销售；办公设备租赁服务；照相机及器材销售；个人卫生用品销售；家用电器销售；家用电器安装服务；文具用品零售；文具用品批发；机械设备销售◆★◆◆；家具销售；家具安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品批发；建筑材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售◆★★；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售★★◆◆◆；日用品批发；针纺织品销售；服装服饰零售◆★◆■◆★；服装服饰批发；鞋帽零售◆■；鞋帽批发；母婴用品销售；箱包销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）◆★◆★；办公设备销售；办公设备耗材销售◆★；礼品花卉销售；化妆品批发；化妆品零售■◆；消防器材销售；五金产品零售■◆★■；安防设备销售；劳动保护用品销售；体育用品及器材零售■◆◆■◆；体育用品及器材批发■◆◆★；通讯设备销售★◆；电子元器件批发；电子元器件零售◆■■；珠宝首饰零售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；家政服务◆■★；建筑物清洁服务◆■★◆；室内空气污染治理■★★■◆■；专业保洁、清洗■■◆★、消毒服务；广告发布；广告设计■■■■、代理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）★■；机动车充电销售；计算机及办公设备维修；日用电器修理；企业形象策划；市场营销策划；专业设计服务；会议及展览服务；票务代理服务；单用途商业预付卡代理销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；图文设计制作◆■★■；住宅水电安装维护服务；洗烫服务；洗车服务◆◆■；助动自行车★◆■★■★、代步车及零配件销售；工程管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）■◆★◆；新鲜水果零售★★；新鲜水果批发★◆★■；新鲜蔬菜批发◆★◆■◆；新鲜蔬菜零售★◆■■★；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售■★；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；可穿戴智能设备销售；汽车零配件批发；金属材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；乐器批发★◆；乐器零售◆★■◆◆◆；电力电子元器件销售■■■★；珠宝首饰批发；健身休闲活动★■；非居住房地产租赁；物业管理；体育竞赛组织；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；电动自行车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）◆■★★◆■。许可项目：住宅室内装饰装修；互联网信息服务◆★★■■◆；旅游业务；保险兼业代理业务；第二类增值电信业务★◆★◆；第三类医疗器械经营；出版物零售◆■■■；出版物批发；出版物互联网销售；演出经纪（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）■■。

　　本议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过并同意提交董事会审议◆★。

　　本议案经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议全票审议通过。

　　2025年3月12日，公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》（4票同意★★、0票反对、0票弃权），公司独立董事许遵武、林洪■■◆■★◆、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学发表如下意见◆★■◆★■：公司2024年度利润分配预案是根据公司利润分配政策并结合公司实际情况提出的■◆★★★，符合《公司章程》《公司三年（2024-2026年）股东回报规划》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东现时利益。因此，一致同意《2024年度利润分配预案》◆★■，并同意将前述议案提交公司董事会审议。

　　本议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过并同意提交董事会审议。

　　公司持有物业包括酒店、购物中心、零星商业、写字楼等多种业态，2024年末总可出租面积为46.89万㎡，总体出租率为95%◆■。2024年◆◆★，公司以稳健经营为核心，结合市场环境变化调整租赁策略，稳定现有客户基础，主动挖掘潜在客户租赁需求，并建立多元化营销渠道，以拓宽获客路径◆■，实现部分空置物业顺利出租，同时与周边同类竞争物业形成差异化的经营模式，构建独有的竞争优势★★，保障持有物业租赁业务持续稳定地运营。

　　本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券时报》《证券日报》上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-21）■★■◆。

　　截至2024年12月31日，招商物业经审计的资产总额为488,825★◆◆■.36万元，负债总额为378,311.10万元，净资产为110,514★■■■.26万元，2024年营业收入为798,340.54万元，净利润为44,154◆★◆★■★.63万元。该公司不存在对外担保、抵押事项。

　　（五）审议通过了《2024年年度报告》及其摘要（5票同意■★★◆■，0票反对，0票弃权）■◆★★■◆。

　　根据公司整体融资安排★★，董事会同意公司为5家下属企业申请银行授信提供连带责任担保，合计担保额度不超过人民币212,000万元，其中为招商局物业管理有限公司提供50,000万元担保额度，为招商积余物业管理有限公司提供130■◆★★,000万元担保额度，为深圳招商到家汇科技有限公司提供12,000万元担保额度，为招商到家汇科技（福建）有限公司提供10,000万元担保额度★■◆★，为招商到家汇科技（浙江）有限公司提供10★◆◆■◆,000万元担保额度，担保有效期为股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止■◆■■，担保期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准■◆◆■。提请股东大会授权董事会转授权给公司总经理具体办理担保事宜，包括签署相关合同及文件★■★■★。

　　（二）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》（5票同意■■◆◆，0票反对，0票弃权）。

　　为进一步提高暂时闲置的自有资金使用效率■★★◆■，增加资金收益，董事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金在非关联金融机构进行委托理财★■，购买结构性存款及安全性较高■◆■★■◆、流动性较好■★★、投资回报相对较高的各类理财产品◆◆，前述总额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度，并授权公司总经理在可用额度内具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件。

　　本次董事会审议的第一◆■◆★■★、七、八★■★■★★、九、十五、十六、二十二项议案，以及第十届监事会第十四次会议审议通过的《2024年度监事会工作报告》尚需提交公司2024年度股东大会审议◆■■★。股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。公司2024年度股东大会召开时间确定后■★★★，将按照证券监管要求履行必要的决策程序并及时披露股东大会通知★■★◆。请投资者关注公司在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的公告■★★★◆。

　　本次担保额度为拟授权事项，相关担保协议尚未签署。股东大会审议通过本次担保事项后，公司将分别与上述下属企业在审批的最高担保金额范围内，根据经营业务需要与银行共同协商确定协议主要内容，担保金额以实际签署的担保协议为准。

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期★★■■◆■、中期和长期贷款；办理结算；承兑与贴现；发行金融债券★★★；代理发行、代理兑付■■◆◆◆★、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保◆◆■■◆■；代理收付款项及代理保险业务◆★◆■★；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款★◆◆■；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款■★■◆★；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖★★★■◆■；资信调查、咨询★◆★■■、见证业务★◆◆◆■；离岸金融业务◆◆◆■；证券投资基金销售■◆★◆★；证券投资基金托管★◆■◆★。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。

　　2025年3月13日，公司第十届监事会第十四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》（5票同意★◆、0票反对、0票弃权）。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司经营现状及未来资金需求，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报◆■◆◆■◆，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议◆★★■★★。

　　1、基本情况：深圳到家汇成立于2019年12月25日，法定代表人为寿权，注册地址为深圳市南山区招商街道水湾社区太子路1号新时代广场28F★★◆，注册资本为人民币2★★■■,000万元■■★★，经营范围是：AI智能设备的技术开发及销售；在网上从事商贸活动（不含限制项目）◆★■；国内贸易（不含专营★■■、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规■■★★、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）◆◆■■★◆；租赁办公设备；销售照相器材、卫生用品、家用电器、文化用品、机械设备◆★◆、家具、厨房用具、建筑材料、汽车配件、金属材料、工艺品（象牙及基制品除外）◆★★■■■、数码电子产品◆■◆★、计算机、软件及辅助设备、钟表、眼镜、日用品、针纺织品、服装服饰、鞋帽、箱包、化工产品（不含危险化学品）、办公用机械、办公耗材◆◆★、办公用品、鲜花■■◆■■★、化妆品、消防器材、五金工具器具、劳保安防器材、文体用品◆■★★◆、通讯器材、社会公共安全设备器材、乐器、电子元器件■◆★■、珠宝首饰、图书、电子出版物、音像制品零售★■■◆◆、销售汽车、零配件及车辆装饰用的销售；家政服务、保洁清洗服务◆■◆、四害消杀服务、室内空气治理；家用电器清洗；广告设计■◆◆■、发布◆◆■■■◆；体育场馆管理服务■◆；健身服务◆★■★★；场馆租赁；充电桩管理服务；计算机和辅助设备■■◆、通讯设备、办公设备、家用电器（家用电子产品、日用电器）上门维修；物业管理。企业形象策划；市场营销策划■★■；社会经济咨询服务★★◆■；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）■■◆；专业设计服务；餐饮管理★◆■■；汽车租赁；会议及展览服务；礼仪服务；票务代理服务■★◆；单用途商业预付卡代理销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）★■★；项目策划与公关服务；图文设计制作◆■◆■；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；特种设备销售；洗烫服务■◆■★；洗车服务；鞋和皮革修理◆◆；电动自行车销售；工程管理服务；体育竞赛组织；健康咨询服务（不含诊疗服务）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）。花卉绿植租借与代管理；宠物服务（不含动物诊疗）；充电桩销售◆★■◆■★；装卸搬运；运输货物打包服务★★★★◆；专业保洁■◆■◆、清洗、消毒服务■★；母婴生活护理（不含医疗服务）；病人陪护服务；家具安装和维修服务；旅客票务代理；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；白蚁防治服务；家用电器安装服务◆◆■■◆◆；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）各类包装食品、新鲜水果、新鲜蔬菜；预包装食品（含婴幼儿配方奶粉）的销售◆◆★★■◆；室内外装饰工程的设计■★★★◆◆、施工及维护；化粪池工程★◆■★、管道疏通工程的施工（法律、行政法规★■◆◆◆■、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）家政服务培训；家政服务培训，法律、行政法规及国务院规定需要办理审批的，审批后方可经营）；销售二类医疗器械，销售医用防护用品、医用消毒用品; 互联网信息服务。演出经纪；旅游业务；第二类增值电信业务◆◆★★◆；保险兼业代理业务出版物零售★◆；出版物互联网销售◆◆★。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。